8月24号消息，随着摩根大通被媒体曝出因雇佣国内官员子女遭遇美国执法部门调查，美国很可能会大范围调查国际顶尖投行是否普遍存在这类现象，即向全行业发出调查问卷。美国的海外反腐再为中国官员敲响警钟。
据新浪报导，本次JP摩根遭遇调查的案例不过是美国诸多海外反腐败案例的一个缩影，伴随美国海外反腐力度的不断强化，很多为跨国公司或在美上市公司服务的第三方机构比如律师事务所、会计师事务所、投行、谘询机构可能都会遭遇类似调查。
美国海外反腐败法案通过于1977年，在过去的二三十年里，由于执法力量有限，海外反腐败的调查案件数量有限，但是近十年来，美国逐渐强化了这方面力量，在资金及人力上给予更多支持，美国证交会更是直接在其官网上宣称海外反腐是其非常重要的执法方向。
有消息显示，伴随美国重振制造业的决心，进一步强化在金融领域的话语权，以及在这些领域上与中国的角力，美国海外反腐的决心也可能会向这些领域转移。
不仅如此，就在前不久，美国证交会公开宣布其引入数据挖掘技术，赋予相关部门相应职能，来发现更多的违法案件，这让一些员工线索变得更加有利于执法行为的突破。
这种集群式调查很容易发现新问题，因为美国企业普遍认为相对于被司法部门调查出问题，主动报告会为企业赢得主动权和较轻的处罚。此前朗讯案与大摩案就是典型案例，这两年FCPA涉案案例增多，也与美国企业主动报告的数量增加有关。
除此之外，如果美国证交会或司法部发现这是一条很好地执法路径，这种雇佣线索很可能会被适用到其他行业，包括在华的那些第三方机构，比如说律师事务所，在国内律师事务所工作的某官员子女为某跨国公司延揽到的业务或获得的相应机会等等，都可能成为调查的对象。
美国联邦当局调查了美国最大金融服务机构摩根大通集团是否通过雇用中共高官子女以在中国市场获得丰厚利润的事件。据悉，涉及此事件的中共两大高官子女，目前均已离职。
有媒体揭露，美国证交会(SEC)的反贿赂部门已要求摩根大通提供唐双宁之子唐小宁(音译)和张西西(音译)等人相关档案，在张西西(音译)的案例中，证交会要求摩根大通提交的档案"能指认出与雇佣她的决定有关的所有人员。同时，执法部门还调查了二人离职之后与公司之间的通讯记录，以查找雇佣关系背后是否有利益行为。路透社报导说，由于中共政府在国营企业中扮演的角色，这种现象在中国特别流行。
署名碧翰烽博客文章表示，美国调查中共官二代的事件，揭开了当下中共三大公开的秘密：一是裸官现象已非常严重。二是官员权力太过集中和强大，导致权钱交易和腐败现象突出，而且这样的交易从国内到国外。三是外国公司完全适应中国之官场潜规则，惯用行贿等手法，获取了更多的利益。
中国网络作家刘先生表示，金融投资是中国高官子女集中度最高的领域，中国权贵阶层里的高层太子党成员，基本都是通过金融投资和企业股权买卖成为巨富，包括王震、江泽民、李鹏、周永康和曾庆红的子女。
有国际法律人士分析认为，"摩根案可能会成为一个起点，通过调查雇佣在华官员的问题作为线索，发现更多的贿赂或者腐败案件。"一旦发现这种雇佣中共高官子女属于国际投行在华的普遍行为，美国执法部门很可能进行全行业调查。
希望之声国际广播电台静梅报导
（责任编辑：唐宁）
没有评论:
发表评论